Понедельник, Ноябрь 30, 2020
Главная > Другое > Трейдер привлек $4 млн на инвестиции в биткоин и потратил деньги в казино

Трейдер привлек $4 млн на инвестиции в биткоин и потратил деньги в казино

Одному трейдеру удалось приумножить свой капитал в несколько раз, принимая участие в ICO. Другому — заработать 1 BTC, принимая участие в экспериментальном исследовании. Есть инвесторы, которые зарабатывают исключительно нелегально и имеют проблемы с правоохранительными органами.

Рынок криптовалюты сейчас развивается. Система имеет пробелы и уязвимые места как на биржах, так и в регулирующих органах. Некоторые трейдеры и хакеры используют эти проблемы в своих корыстных целях.

К примеру, 13.07.2020 один трейдер смог заработать более 500 тысяч $, торгуя криптовалютой. У него ушло на это не более получаса. Ему поспособствовал тот факт, что токены BZRX размещены на площадке UniSwap, работа которой основана на валюте Ethereum.

Не так давно американский суд рассматривал дело Дугласа Кима. Он обвинялся в мошеннических действиях в операциях с криптовалютой. Он брал у других трейдеров валюту, чтобы зарабатывать. Он уверял инвесторов в «чистоте» своих действий, хотя на деле оказалось, что он тратил криптоактивы на игры в казино. Дуглас Ким обвинялся в преступной деятельности, которую вел в рамках торговли криптовалютой. Он заключал сделки на несколько миллионов $. Расследованием аферы занималось ФБР. Он обращался к друзьям с предложением инвестировать валюту в «надежный» и легальный бизнес — вложение средств в Биткоин и Эфириум. На самом деле полученные деньги он тратил на ставки в азартных играх.

Впервые мошенник взял деньги в управление в 2017 г. В течение последующих 2 лет он сделал еще несколько подобных предложений знакомым. Он применял различные техники убеждения, чтобы ему доверили деньги. Ким рассказывал, как он сам уже вложил 300-400 тысяч $ и с тех пор имеет стабильную прибыль. Так у него получилось собрать 123 Биткоина, 15,5 тыс. Эфириума и 30 тысяч $. Общая сумма инвестиций составила 4,5 млн $. Больше половины суммы он сразу же потратил в казино. Среди заведений, где обвиняемый тратил деньги, значатся такие известные онлайн-площадки, как Vavada Casino и BitStarz Casino (последнее как раз специализируется на ставках в криптовалюте).

Инвесторы обратились в суд, когда узнали об истинной цели использования их денег. Ким обвиняется в мошенничестве, т.к. не раскрыл механизма своего заработка. Все его знакомые утверждают, что не дали бы денег на подобную деятельность, если бы были в курсе происходящего сначала. Обвиняемому грозит лишение свободны на срок до 20 лет и штраф в размере 250 тыс. $. 19.08.2020 назначено следующее судебное заседание.В начале текущего месяца стало известно, что один американец нелегально смог получить 1,1 млн $ под видом госпомощи. Большую часть денег он потратил на криптоактивы. Ему было выдвинуто обвинение по статье «Злоупотребление программой социальной финансовой помощи населению, в связи с распространением COVID-19».